Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.tpsbank.tomsk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Имеется; все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка следующие кандидатуры:
1. Васечко Дмитрия Юрьевича
2. Кноля Владимира Антоновича
3. Мамонтова Владимира Ильича
4. Озерова Анатолия Ивановича
5. Попова Виталия Фёдоровича
6. Попову Наталью Степановну
7. Рубцова Евгения Леонидовича
8. Семеса Владимира Александровича
9. Барабанова Сергея Борисовича
10. Мелконяна Степана Антоновича
11. Арабяна Карапета Мануковича
12. Цырфа Ирину Фёдоровну
2.2.2. Включить в список для голосования в ревизионную комиссию:
1. Бресскую Татьяну Николаевну
2. Сергейчика Михаила Сергеевича
3. Медведчикову Светлану Николаевну
2.2.3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенные вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» за 2015 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям банка за 2015 год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».
7. Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
2.2.4. На основании ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» согласовать совмещение должностей в органах управления других организаций:
Председателем Правления Озеровым А.И. - ЗАО «Томсккосмоссвязь», ОАО Томский международный деловой центр «Технопарк», как члена Совета директоров указанных организаций.
2.2.5. Утвердить решение о дополнительном выпуске акций ПАО «Томскпромстройбанк»
Количество размещаемых акций – 8 000 000 штук;
Тип (форма) акций – обыкновенные именные бездокументарные;
Цена размещения акций ПАО «Томскпромстройбанк» - 5 руб.13 коп.;
Цена размещения акций ПАО «Томскпромстройбанк» акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 5 руб.;
Форма оплаты акций – денежные средства;
Дата начала размещений акций:
для акционеров, имеющих преимущественное право – после государственной регистрации дополнительного выпуска акций, с момента уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права полностью или частично в течение 45 дней.
Дата окончания размещения акций – не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций или даты размещения акций данного выпуска, если она наступит ранее определенной Банком даты.
2.2.6. Направить в Отделение по Томской области Сибирского главного управления Банка России на государственную регистрацию решение о дополнительном выпуске акций ПАО «Томскпромстройбанк».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
02.02.2016
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
05.02.2016; № 1.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров
3.2 «08» февраля 2016 г. М.П.