Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

29.01.2016

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.tpsbank.tomsk.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

29.01.2016

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

02.02.2016

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» и состоянии системы внутреннего контроля за 2015 год.

2. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров банка и ревизионную комиссию банка.

3. Отчет о работе службы внутреннего аудита в ПАО «Томскпромстройбанк» за 2-е полугодие 2015 года.

4. Утверждение Плана работы службы внутреннего аудита на 2016 год.

5. Отчет об управлении банковскими рисками в ПАО «Томскпромстройбанк» за 2015 год.

6. Согласование участия Председателя Правления ПАО «Томскпромстройбанк» в органах управления других организаций.

7. Утверждение решения о дополнительном выпуске акций ПАО «Томскпромстройбанк».

3. Подпись

3.1 Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров

3.2 «29» января 2016 г. М.П.