Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский
акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный
банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО
«Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе,
90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации:www.tpsbank.tomsk.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
09.07.2015
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16.07.2015
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 1. Информация об итогах работы Банка, том числе, отчет о состоянии системы внутреннего контроля банка ОАО «Томскпромстройбанк» за I полугодие 2015 г.
- 2. Отчет о результатах проверок и выполнения рекомендаций по проверкам службы внутреннего аудита Банка за I полугодие 2015 года.
- 3. Распределение обязанностей между членами Совета директоров по направлениям деятельности.
- 4. Отчет об управлении банковскими рисками.
- 5. Об отмене решения об определении цены размещения акций ОАО «Томскпромстройбанк», принятого 17 апреля 2015 года.
3.
Подпись
3.1. Заместитель
Председателя Правления ОАО «Томскпромстройбанк» Л. В.
Закирова
3.2. «09» июля 2015 г. М.П.