Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

01.07.2015

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.tpsbank.tomsk.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26 июня 2015 года; г. Томск, пр. Фрунзе, 90, Головная организация ОАО «Томскпромстройбанк, 3 этаж, большой конференцзал; время начала проведения собрания – 16:00.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 повестки дня – 75000000.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, – 75000000 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данным вопросам, – 67743377 (90.32%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня – 675000000.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, – 675000000 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 609690393 (90.32%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня – 55261755.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, – 55261755 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 48005132 (86.87%).
Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Томскпромстройбанк» за 2014 год.

2.      Отчет и утверждение заключения ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк» за 2014 год.
3.      Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Томскпромстройбанк» за 2014 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
4.      Утверждение распределения прибыли ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям банка за 2014 год.
5.      Избрание членов Совета директоров Банка.
6.      Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
7.      Утверждение аудитора Банка.
8.      Утверждение Устава Банка в новой редакции.
9.      Утверждение Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении Банка в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Банка в новой редакции.
12. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2015-2016гг.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1:

«За» - 67743377 (100%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался» - 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям - 0 (0%)
Принято решение:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Томскпромстройбанк» за 2014 год.

Вопрос 2:
«За» - 60467765 (89.26%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался» - 7275612 (10.74%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, - 0 (0%)
Принято решение:

2.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Вопрос 3:
«За» - 67743377 (100%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался» - 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, - 0 (0%)
Принято решение:
3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Томскпромстройбанк» за 2014 год с валютой баланса 7 721 581 тыс. руб.
3.2. Утвердить отчет о финансовых результатах ОАО «Томскпромстройбанк» за 2014 год, в том числе прибыль после налогообложения в сумме 78 289 тыс. руб.

Вопрос 4:
«За» - 67735411 (99.99%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался» - 7966 (0.01%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, - 0 (0%)
Принято решение:
4.1. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Томскпромстройбанк» за 2014 год в сумме 78 289 тыс. руб.
4.2. Направить на выплату дивидендов по акциям за 2014 год в размере 25 копеек на одну акцию – 18 750 тыс. руб. (23,9%)
Форма выплаты дивидендов – денежные средства.
Порядок выплаты:
по юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;
по физическим лицам – перечисление во вклады «До востребования».

Срок выплаты: номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.

Утвердить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 7 июля 2014 года.

4.3. Нераспределенная прибыль – 59 539 тыс. руб. (76,1%)

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Банка.

Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»

Озеров Анатолий Иванович 71422258

Барабанов Сергей Борисович 66811076

Мамонтов Владимир Ильич 61670774

Попов Виталий Федорович 60017952

Рубцов Евгений Леонидович 59118716

Кноль Владимир Антонович 59003690

Васечко Дмитрий Юрьевич 58618021

Семес Владимир Александрович 58173069

Попова Наталья Степановна 57688302

Арабян Карапет Манукович 56379961

Мелконян Степан Антонович 57046

Против всех кандидатов проголосовало: 0

Воздержалось (по всем кандидатам): 2889

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, - 716004

Принято решение:

5.1. Избрать в Совет директоров Банка 9 человек:

1. Озеров Анатолий Иванович

2. Барабанов Сергей Борисович

3. Мамонтов Владимир Ильич

4. Попов Виталий Федорович

5. Рубцов Евгений Леонидович

6. Кноль Владимир Антонович

7. Васечко Дмитрий Юрьевич

8. Семес Владимир Александрович

9. Попова Наталья Степановна

Вопрос 6: Избрание членов ревизионной комиссии Банка.

Ф.И.О. кандидата – Бресская Татьяна Николаевна

«За» - 48002196 (99.99%)

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 2936

Ф.И.О. кандидата – Медведчикова Светлана Николаевна

«За» - 48002196 (99.99%)

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Ф.И.О. кандидата – Сергейчик Михаил Сергеевич

«За» - 48002196 (99.99%)

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Принято решение:

6.1. Избрать в ревизионную комиссию Банка 3 человека:

1. Бресская Татьяна Николаевна

2. Медведчикова Светлана Николаевна

3. Сергейчик Михаил Сергеевич

Вопрос 7:

«За» - 67743377 (100%)

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, - 0 (0%)

Принято решение:

7.1. Утвердить аудитором Банка ООО Аудиторская фирма «Респондет».

Вопрос 8:

«За» - 67705727 (99.94%)

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 37650 (0.06%)

Принято решение:

8.1. Утвердить Устав Банка в новой редакции.

Вопрос 9:

«За» - 67704154 (99.94%)

«Против» - 0(0%)

«Воздержался» - 39223 (0.06%)

Принято решение:

9.1. Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции.

Вопрос 10:

«За» - 67704154 (99.94%)

«Против» - 0(0%)

«Воздержался» - 39223 (0.06%)

Принято решение:

10.1. Утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции.

Вопрос 11:

«За» - 67704154 (99.94%)

«Против» - 0(0%)

«Воздержался» - 39223 (0.06%)

Принято решение:

11.1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Банка в новой редакции.

Вопрос 12:

«За» - 67647997 (99.86%)

«Против» - 4787 (0.01%)

«Воздержался» - 90593 (0.13%)

Принято решение:
12.1. Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров Банка в сумме 2 345 тыс. руб. на период осуществления ими полномочий в 2015-2016 гг.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 июля 2015 г., б/н

3. Подпись
3.1.Председатель Правления ОАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров
3.2. «01» июля 2015 г. М.П.