Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное
общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий
промышленно-строительный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО
«Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе,
90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации:www.tpsbank.tomsk.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352
2.Содержание
сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
26 июня 2015 года; г. Томск, пр. Фрунзе, 90, Головная организация ОАО «Томскпромстройбанк, 3 этаж, большой конференцзал; время начала проведения собрания – 16:00; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, – 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90, ОАО «Томскпромстройбанк».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
15:30
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
23 июня 2015 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
15 мая 2015 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение
годового отчета ОАО «Томскпромстройбанк» за 2014 год.
2. Отчет и утверждение заключения ревизионной
комиссии ОАО «Томскпромстройбанк» за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «Томскпромстройбанк» за 2014 год, в том числе
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО
«Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление)
дивидендов по акциям банка за 2014 год.
5. Избрание членов Совета директоров
Банка.
6. Избрание членов ревизионной комиссии
Банка.
7. Утверждение аудитора Банка.
8. Утверждение Устава Банка в новой
редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Банка
в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении Банка в новой
редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии
Банка в новой редакции.
12. Утверждение размера вознаграждения членам
Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в
течение 2015-2016г.г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
с материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г.Томск, пр.Фрунзе,90, каб. 314, с 05 июня по 23 июня 2015 года, а также по адресам филиалов:
- Советский филиал, г.Томск, пр.Фрунзе, 132;
- Филиал № 17, г.Томск, пр.Ленина, 193;
- Северский филиал, г.Северск, пр.Коммунистический, 103;
- Стрежевской филиал, г.Стрежевой ул.Ермакова, 1;
- Александровский филиал, с.Александровское, ул.Советская, 18;
- Асиновский филиал, г.Асино, ул.имени Ленина, 2/1;
- Каргасокский филиал, с.Каргасок, ул.Гоголя, 14, пом.3;
- Колпашевский филиал, г.Колпашево, ул.Победы, 11/1.
3.
Подпись
3.1.Председатель Правления
ОАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров
3.2. «21» апреля 2015 г. М.П.