Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

21.04.2015

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.tpsbank.tomsk.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352

2. Содержание сообщения.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Имеется; все решения приняты единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

о размещении ценных бумаг эмитента

Увеличить уставный капитал ОАО «Томскпромстройбанк» на сумму 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 рублей за одну акцию.

количество размещаемых акций: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;
форма выпуска акций: бездокументарная;
способ размещения акций: открытая подписка;
форма оплаты акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

об определении цены размещения или цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом, а также об определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых таким эмитентом акций

Установить цену размещения акций в размере 5 рублей 18 копеек за одну акцию, исходя из рыночной стоимости акций ОАО «Томскпромстройбанк», определенной независимым оценщиком ООО «Бюро оценки «ТОККО» от 26.12.2014г. № 1096-Г/2014.

Установить цену размещения акций ОАО «Томскпромстройбанк» лицам при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций в размере 5 рублей за одну акцию.

о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» направить чистую прибыль в сумме 78289 тыс. руб. на следующие цели:

выплату дивидендов – 18750 тыс. руб. из расчёта 25 копеек на одну акцию;

нераспределенная прибыль – 59539 тыс. руб.

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» утвердить:

а) форму выплаты дивидендов: денежные средства;

б) порядок выплаты: по юридическим лицам – перечислением на расчетные счета,

по физическим лицам – перечислением во вклады;

в) срок выплаты: номинальному держателю не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 7 июля 2015 года.

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» провести 26 июня 2015 года;

- утвердить место проведения собрания: г.Томск, пр.Фрунзе, 90; Головная организация ОАО «Томскпромстройбанк, 3 этаж, большой конференцзал;

- утвердить время проведения собрания – 16.00 час.;

- время начала регистрации участников собрания – 15.30 час.;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90, ОАО «Томскпромстройбанк», не позднее 23 июня 2015 года.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Томскпромстройбанк» за 2014 год.
2. Отчет и утверждение заключения ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк» за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Томскпромстройбанк» за 2014 год, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям банка за 2014 год.
5. Избрание членов Совета директоров Банка.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
7. Утверждение аудитора Банка.
8. Утверждение Устава Банка в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Правлении Банка в новой редакции.

11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Банка в новой редакции.

12. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2015-2016г.г.

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 15 мая 2015 года.

Опубликовать дату составления списка акционеров имеющих право на участие в годовом общем собрании:

- в ленте новостей агентства «Интерфакс», срок исполнения - не позднее 1 дня от даты составления протокола Совета директоров банка;

- на странице в сети «Интернет», срок исполнения - не позднее 2 дней от даты составления протокола Совета директоров банка.

Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» (Приложения № 2, № 3).

Направить акционерам банка сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами не позднее 05 июня 2015 года.

Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» в газете «Красное Знамя» не позднее 05 июня 2015 года.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год;
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой ) отчетности за 2014 год;
заключение аудитора;
сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Томскпромстройбанк;
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Томскпромстройбанк»;
годовой отчет ОАО «Томскпромстройбанк» за 2014 год;
рекомендации Совета директоров банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Томскпромстройбанк» и порядку его выплаты;
проект Устава Банка в новой редакции;
проект Положения о Совете директоров Банка в новой редакции;
проект Положения о Правлении Банка в новой редакции;
проект Положения о ревизионной комиссии Банка в новой редакции.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

- с материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г.Томск, пр.Фрунзе,90, каб. 314, с 05 июня по 23 июня 2015 года., а также по адресам филиалов:

Советский филиал, г.Томск, пр.Фрунзе, 132;
Филиал № 17, г.Томск, пр.Ленина, 193;
Северский филиал, г.Северск, пр.Коммунистический, 103;
Стрежевской филиал, г.Стрежевой ул.Ермакова, 1;
Александровский филиал, с.Александровское, ул.Советская, 18;
Асиновский филиал, г.Асино, ул.имени Ленина, 2/1;
Каргасокский филиал, с.Каргасок, ул.Гоголя, 14, пом.3;
Колпашевский филиал, г.Колпашево, ул.Победы, 11/1.

По требованию акционера, имеющего право на участие в годовом общем собрании, предоставить ему копии материалов за плату, не превышающую затраты на изготовление копий материалов.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Одобрить кандидатуру аудитора.

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» утвердить кандидатуру аудитора ОАО «Томскпромстройбанк» ООО Аудиторская фирма «Респондет».

Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 470,0 тыс. руб.

Рекомендовать общему собранию акционеров установить размер вознаграждения членам Совета директоров Банка в сумме 2345 тыс. руб. на период осуществления полномочий в течение 2015-2016г.г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

17.04.2015.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

20.04.2015; № 6.

3. Подпись
3.1.Председатель Правления ОАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров
3.2. «21» апреля 2015 г. М.П.