Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное
общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий
промышленно-строительный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО
«Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе,
90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации:www.tpsbank.tomsk.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата
принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента,
его внутренними документами или обычаями делового оборота является
основанием для проведения заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента
16.04.2015
Дата проведения заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента
17.04.2015
Повестка дня заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента
1. Отчет об итогах
работы ОАО «Томскпромстройбанк» за I квартал 2015
г.
Озеров
А.И.
2. Отчет
об управлении банковскими рисками в ОАО
«Томскпромстройбанк».
Закирова Л.В.
3. Предварительное утверждение годового отчета.
Озеров А.И.
4.
Рекомендации по распределению
прибыли банка за 2014 г., в том числе по размеру дивиденда по
акциям ОАО «Томскпромстройбанк» и порядка его
выплаты.
Озеров
А.И.
5. Созыв
годового общего собрания акционеров ОАО
«Томскпромстройбанк».
Озеров А.И.
6. Определение даты, места и времени проведения
годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации
участников собрания.
Озеров А.И.
7. Утверждение
повестки дня годового общего собрания
акционеров.
Озеров
А.И.
8. Определение
даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров ОАО
«Томскпромстройбанк».
Озеров А.И.
9. Определение
порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров.
Озеров
А.И.
10. Определение перечня
информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке
к проведению годового общего собрания акционеров, порядка и срока
её предоставления.
Озеров А.И.
11.
Утверждение формы и текста
бюллетеней для голосования.
Озеров А.И.
12.
Одобрение кандидатуры аудитора и
определение размера оплаты его услуг.
Рощина Т.И.
13.
Увеличение уставного капитала ОАО
«Томскпромстройбанк» в размере 25000000 рублей путем размещения
дополнительных акций и установление цены
размещения.
Казьмина
А.А.
14. О согласовании размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2015-2016гг.
3.
Подпись
3.1.Председатель Правления ОАО
«Томскпромстройбанк» А.И. Озеров
3.2. «16» апреля 2015 г. М.П.