1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru, http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента  (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента  : совместное присутствие с предварительной рассылкой бюллетеней.

2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента  : 27 июня 2014 года; 634061, г. Томск, пр. Фрунзе. 90, 3 этаж, большой конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания участников(акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 75 000 000 голосов.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу по состоянию на 27.06.2014 г. 16 часов 00 минут – 68214769 голосов, что составляет от общего количества голосующих акций   -  90.95%.  В соответствии со ст. 58 федерального  закона «Об акционерных обществах», а также по итогам регистрации  собрание имеет кворум для решения всех вопросов повестки дня.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу по состоянию на 27.06.2014 г. 17 часов 30 минут – 68214769 голосов, что составляет от общего количества голосующих акций   -  90.95%.  В соответствии со ст. 58 федерального  закона «Об акционерных обществах», а также по итогам регистрации  собрание имеет кворум для решения всех вопросов повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников(акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Томскпромстройбанк» за 2013 год.
2. Отчет и утверждение заключения ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк» за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата дивидендов по акциям банка за 2013 год.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскпромстройбанк».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк».
7. Утверждение аудитора ОАО «Томскпромстройбанк».
8. Внесение изменений в Устав ОАО "Томскпромстройбанк".
9. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Банка.
10. Внесение изменений в Положение о Правлении Банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников(акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить  годовой  отчет   ОАО «Томскпромстройбанк» за 2013 год.          

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 68214769 (шестьдесят восемь миллионов двести четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят девять) или 90.95% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум имеется

         «ЗА» -68 152 029, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49 113.

         Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 13 627  голосов.

2. Утвердить отчет  ревизионной комиссии  ОАО «Томскпромстройбанк» за 2013 год по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности.

           

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 68 214 769 (шестьдесят восемь миллионов двести четырнадцать семьсот шестьдесят девять) или 90.95% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум имеется

          «ЗА» - 68 152 029, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -49 113.

         Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -13 627  голосов. 

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 68 214 769 (шестьдесят восемь миллионов двести четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят девять) или 90.95% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум имеется

            «ЗА» - 68 079 189, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49 113.

            Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 86 467  голосов.

           4. Утвердить распределения чистой прибыли ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям банка за 2013 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 68 214 769 (шестьдесят восемь  миллионов двести четырнадцать  тысяч семьсот шестьдесят девять) или 90.95% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум имеется

            «ЗА» -68 152 029, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49 113.

            Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -13 627  голосов.

5. Избрать Совет директоров ОАО «Томскпромстройбанк» 9 человек из следующих кандидатов:

Васечко Дмитрий Юрьевич
Кноль Владимир Антонович
Мамонтов Владимир Ильич
Озеров Анатолий Иванович
Попов Виталий Федорович
Попова Наталья Степановна
Рубцов Евгений Леонидович
Семес Владимир Александрович
Феденёв Александр Михайлович

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 613 932 921 (шестьсот тринадцать   миллионов девятьсот тридцать две  тысячи девятьсот двадцать один) или 90.9510% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум имеется

На основании ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" избранными в Совет директоров (Наблюдательный совет) считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов  «ЗА»
1.	Озеров Анатолий Иванович	75587910
2.	Попов Виталий Федорович	68173403
3.	Феденев Александр Михайлович	65703134
4.	Васечко Дмитрий Юрьевич	62260942
5.	Мамонтов Владимир Ильич	61747943
6.	Рубцов Евгений Леонидович	59113195
7.	Кноль Владимир Антонович	57482565
8.	Семес Владимир Александрович	56505653
9.	Попова Наталья Степановна	55779740
10.	Гага Владимир Антонович	29305110
11.	Арабян Карапет Манукович	17428924
12.	Мелконян Степан Антонович	32056

 

"ПРОТИВ":	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":	761 553

           

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 4 050 793 голосов.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Томскпромстройбанк» 3 человека из следующих кадидатов:

Бресская Татьяна Николаевна

Медведчикова Светлана Николаевна

Сергейчик Михаил Сергеевич.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 47 796 736 (сорок семь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч семьсот тридцать шесть) или 87,56% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.  

Кворум имеется

          Сергейчик Михаил Сергеевич

«ЗА» -45 762 121, «ПРОТИВ» - 168, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 993 580.

           Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 40 867 голоса.

               Бресская Татьяна Николаевна

           «ЗА» - 45 773 499, «ПРОТИВ» -168, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 993 665.

           Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 29 404 голоса.

              Медведчикова Светлана Николаевна

            «ЗА»- 45 811 149, «ПРОТИВ» -168, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 956 015.

           Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 29 404 голоса.

 7. Утвердить аудитором  ОАО «Томскпромстройбанк» ООО Аудиторская фирма «Респондет».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 68 214 769  (шестьдесят восемь ь миллионов двести четырнадцать  тысяч семьсот шестьдесят девять) или 90.95% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум имеется

           «ЗА» 66 191 909, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 993 665.

            Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 29 195

 голосов.

 8. Внесение изменений в Устав ОАО "Томскпромстройбанк".

Глава 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Пункт 4.8. изложить в следующей редакции:

«4.8. Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций Банка требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов - предварительного согласия Банка России.

Данное требование распространяются также на случаи приобретения более одного процента акций Банка, более 10 процентов акций Банка и (или) на случай установления контроля в отношении акционеров Банка группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции".»

Глава 5. АКЦИИ БАНКА

Пункт 5.6. изложить в следующей редакции:

«5.6. Дополнительно к размещенным акциям Банк вправе разместить 100 000 000(Сто миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая.

Банк размещает по решению Общего собрания акционеров Банка или Совета директоров Банка дополнительно обыкновенные акции, но не более предельного объявленного и указанного в Уставе Банка их количества. В противном случае в Устав Банка вносятся соответствующие изменения о новом предельном количестве объявленных акций.»

Глава 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРОВ

Пункт 8.1. изложить в следующей редакции:

«8.1. Банк обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Банка является регистратор.

Ведение и хранение реестра акционеров Банка осуществляется регистратором, имеющим лицензию, предусмотренную законодательством. При поручении ведения и хранения реестра акционеров регистратору Банк не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.»

Глава 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА

В пункте 10.3. абзац 3 изложить в следующей редакции:

«Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Банка.»

Глава 14. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ

Пункт 14.9. изложить в следующей редакции:

«14.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию (ревизоры) Банка и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию должно содержать следующие сведения:

- наименование органа, для избрания в который он предлагается;

- согласие кандидата на выдвижение его кандидатуры (если не самовыдвижение);

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения;

- гражданство;

- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

- место регистрации и адрес фактического местожительства, служебный телефон.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка дополнительно должно содержать следующие сведения и документы:

- об образовании (какие учебные заведения окончил, год окончания);

- специальность по образованию;

- место работы и должность на момент выдвижения;

- оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации;

- оригинал справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о кандидате, выданной Федеральной налоговой службой.

Указанные сведения могут быть оформлены в виде анкеты кандидата, с приложением указанных документов.»

Дополнить пунктом 14.19. следующего содержания:

«14.19. Оценка соответствия деловой репутации осуществляется по:

- учредителям и иным физическим и юридическим лицам, приобретающим более 10 процентов акций Банка;

- физическим и юридическим лицам, владеющим более 10 процентов акций Банка;

-  физическим и юридическим лицам, совершающим сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля (осуществляющих контроль) в отношении акционеров Банка, владеющих более 10 процентами акций;

-  лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа юридического лица - приобретателя акций Банка;

- лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа юридического лица - владельца акций Банка;

- лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа юридического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль.

Деловая репутация признается соответствующей установленным требованиям при отсутствии оснований для признания деловой репутации вышеуказанных лиц неудовлетворительной, предусмотренных пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Деловая репутация юридических лиц - приобретателей (владельцев) акций Банка, юридических лиц, устанавливающих (осуществляющих) контроль, признается соответствующей установленным требованиям при отсутствии основан?