Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru, http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
23 апреля 2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25 апреля 2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Отчет об итогах работы ОАО «Томскпромстройбанк» за I квартал 2014 г.
2) Отчет об управлении банковскими рисками в ОАО «Томскпромстройбанк».
3) Предварительное утверждение годового отчета.
4) Рекомендации по распределению прибыли банка за 2013 г., в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Томскпромстройбанк» и порядка его выплаты.
5) Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Томскпромстройбанк»
6) Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников собрания.
7) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
8) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскпромстройбанк».
9) Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
10) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка и срока её предоставления.
11) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
12) Одобрение кандидатуры аудитора и определение размера оплаты его услуг.
13) Разное.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
14 мая 2014 г.
2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
2013 год.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.

3. Подпись
3.1.Председатель  Правления ОАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров 
3.2. «23» апреля 2014 г. М.П.