Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru , www.tpsbank.tomsk.ru

Содержание сообщения:

Дата принятия председателем Cовета директоров эмитента решения о проведении заседания
Cовета директоров эмитента: 27 августа 2013 г.
Дата проведения заседания Cовета директоров эмитента: 29 августа 2013 г.

Повестка дня заседания Cовета директоров эмитента:

1. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг путем увеличения номинальной стоимости акций за счет капитализации прироста имущества при переоценке.
2. Об увеличении фонда заработной платы с 01.10.2013 года.
3. О досрочном прекращении полномочий члена Правления – Арабаджиевой Н.Э. и прекращении трудового договора.
4. О согласовании кандидатуры на должность главного бухгалтера банка и избрании члена Правления.

3.Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «Томскпромстройбанк» Н.Н. Борискина 
3.2. «28» августа 2013 г. М.П.