Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие с предварительной рассылкой бюллетеней.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2012 года; 634061, г. Томск, пр. Фрунзе. 90, 3 этаж, большой конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания:

Кворум по вопросам 1,2,3,4,5,7,8 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 67674974 (шестьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) или 90.23% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум по вопросу 6 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 46400089 (сорок шесть миллионов четыреста тысяч восемьдесят девять) или 86.37% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Томскпромстройбанк» за 2011 год.
«ЗА» -67 572 595, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 931.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 101 448  голосов.

2. Отчет и утверждение заключения ревизионной комиссии за 2011 год.
«ЗА» - 67 578 684, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -931.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 95 359 голосов.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
«ЗА» - 67 569 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 425.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 93 392  голосов.

4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям банка за 2011 год.
«ЗА» - 67 569 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 425.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 93 392  голосов.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскпромстройбанк».
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":

 Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 2 404 035 голосов.

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк».
Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах" - 21 274 885  голосов.
Число голосов, учтенных при определении результатов голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания- 46 400 089 голоса.

Бресская Татьяна Николаевна
«ЗА» - 44 850 885, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 403.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 1 493 801 голоса.

Исакова Татьяна Александровна
«ЗА»- 44 906 288, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 1 493 801 голоса.

Медведчикова Светлана Николаевна
«ЗА» -44 906 288, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 1493 801 голоса.

7. Утверждение аудитора ОАО «Томскпромстройбанк».
«ЗА» 67 028 228, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 931.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 645 815 голосов.

8. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Томскпромстройбанк».
«ЗА» - 62 654 643, «ПРОТИВ» -3 436 141, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -19 878.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 546 303 голосов. 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решили:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Томскпромстройбанк» за 2011 год.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Томскпромстройбанк» за 2011 год с валютой баланса 6 254 628  тыс. руб.
3.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Томскпромстройбанк» за 2011 год, в том числе  прибыль в сумме 32 934 тыс. руб.
4.1. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Томскпромстройбанк» в сумме
32 934 тыс. руб. :
4.2. Направить на выплату дивидендов по акциям за 2011 год в размере 20 копеек на одну акцию -15 000 тыс. руб.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства;
Порядок выплаты:
по юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;
по физическим лицам – перечисление во вклады «До востребования»;

Срок выплаты: в течение 60 дней с даты принятия общим собранием акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» решения о выплате годовых дивидендов.

4.3. Нераспределенная  прибыль – 17 934 тыс. руб..

5.1. Избрать в Совет директоров ОАО «Томскпромстройбанк» следующих кандидатов:

1. Озерова Анатолия Ивановича
2. Попова Виталия Федоровича
3. Феденёва Александра Михайловича
4 .Васечко Дмитрия Юрьевича
5 .Мамонтова  Владимира Ильича
6. Семеса Владимира Александровича
7 Кноля  Владимира  Антоновича
8.Рубцова  Евгения Леонидовича
9. Попову Наталью Степановну

6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Томскпромстройбанк» следующих кандидатов:

1. Бресскую Татьяну Николаевну
2. Исакову Татьяну Александровну
3. Медведчикову Светлану Николаевну

7. Утвердить аудитором ОАО «Томскпромстройбанк» ООО Аудиторская фирма «Респондет».

8. Внести изменения и дополнения в  Устав ОАО «Томскпромстройбанк» следующие изменения и дополнения:

Глава 2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ БАНКА И ЕГО ФИЛИАЛОВ
В пункте 2.2. подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Каргасокский филиал ОАО "Томскпромстройбанк" - 636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Гоголя, д. 14, помещение 3".

Глава 3. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ
В пункте 3.1.:
абзац пятый изложить в следующей редакции: "осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам";
абзац девятый изложить в следующей редакции: "осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)".
Дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
"Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических лиц".

Глава 5. АКЦИИ БАНКА
В пункте 5.6. абзац первый изложить в следующей редакции:
"Дополнительно к размещенным акциям Банк вправе разместить 300 000 000 (Триста миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая." 

2.7. Дата составления протокола общего собрания: «04» июля 2012 г.      

3. Подпись
3.1.Председатель  Правления ОАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров 
3.2. «04» июля 2012 г. М.П.