Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru

2. Содержание сообщения

- о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента;
- о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку  его выплаты;

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола  заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2012 года,  протокол № 17.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» в форме совместного присутствия акционеров – 29 июня 2012 года.
Место проведения собрания – г. Томск, пр. Фрунзе,90, большой конференц-зал.
Время проведения – 15-00 час.
Время регистрации в день проведения собрания -  с 14-30 час.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета ОАО «Томскпромстройбанк» за 2011 год.
Отчет и утверждение заключения ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк» за 2011 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
Утверждение распределения прибыли ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата дивидендов по акциям банка за 2011 год.
Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскпромстройбанк».
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк».
Утверждение аудитора ОАО «Томскпромстройбанк».
Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Томскпромстройбанк».

2.3.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» принять следующие решения:
Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Томскпромстройбанк» в сумме 32 934 000  руб.  за 2011 год, в том числе:
- на выплату дивидендов по акциям за 2011 год в размере 20 копеек на одну акцию – 15 000 000  руб.,
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Порядок выплаты:
по юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;
по физическим лицам – перечисление во вклады «До востребования».
Срок выплаты: в течение 60 дней с даты принятия общим собранием акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» решения о выплате годовых дивидендов.
- нераспределенная прибыль   - 17 934 000  руб.
2.3.3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Томскпромстройбанк».

Глава 2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ БАНКА И ЕГО ФИЛИАЛОВ
В пункте 2.2. подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.  Каргасокский филиал ОАО “Томскпромстройбанк” - 636700, Томская область,     Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Гоголя, д. 14, помещение 3».

 
Глава 3. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ
В пункте 3.1.:
абзац пятый изложить в следующей редакции: «осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам»;
абзац девятый изложить в следующей редакции: «осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)».
Дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
«Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических лиц».

Глава 5. АКЦИИ БАНКА
В пункте 5.6. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Дополнительно к размещенным акциям Банк вправе разместить 300000000 (Триста миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.»

3. Подпись
3.1.Председатель  Правления ОАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров 
3.2. «20» апреля 2012 г. М.П.